Grupo Ásia-Pacífico contra Branqueamento de Capitais aprova todas as notações técnicas a Macau

Macau, China, 23 ago 2019 (Lusa) - O Grupo Ásia-Pacífico (APG)contra o Branqueamento de Capitais aprovou todas as notações técnicas das recomendações sujeitas a Macau, anunciaram hoje as autoridades do território.

O território "conseguiu com sucesso o melhoramento da notação das restantes três recomendações para notações de cumprimento em larga escala, tornando-se na primeira jurisdição a nível mundial a obter notações positivas nas 40 recomendações da FATF [Financial Action Task Force] de entre todas as jurisdições avaliadas até este momento", indicaram, em comunicado, as autoridades de Macau.

O último relatório do AGP, em dezembro de 2017, tinha criticado a ausência de um sistema de declaração transfronteiriça em Macau, indicando que o território estava particularmente exposto ao crime de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo devido à circulação de fundos externos, ao crime organizado regional, aos movimentos transfronteiriços e à corrupção.

Macau obteve, à data, três notações de eficácia moderada, duas notações de baixa eficácia e 37 notações de cumprimento e cumprimento em larga escala.

Agora, segundo o Governo de Macau, essa situação já não se verifica pois obteve todas as 40 notações positivas.

O APG foi criado em 1997 e é um dos membros do FATF.

As 41 regiões que integram o APG são obrigadas a cumprir rigorosamente os padrões definidos pelo FATF. Em 2001, Macau passou a ser um dos membros do APG.

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